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交易所:新西兰警方扣押涉嫌与BTC-e交易所运营商相关的9000万美元

新西兰警方早已破获了与亚历山大·温尼克(AlexanderVinnik)有关系的1.4亿新西兰元(约合9000万美元)的银行资金,俄罗斯人据悉曾是现在已经倒闭的BTC-e加密货币交易所的控制人。

据悉,这笔扣押资金是由新西兰一家注册公司操纵的,这也是联邦警察在该国历史上最大的一笔扣押。据消息来源NZHerald的报道,在对交易所及其经营者的活动进行全球调查的过程中,该部队的资产追回股开始冻结资金。

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美国检察官控告维尼克操纵了比特币交易所BTC-e,该交易所曾为犯罪企业洗钱数十亿美元。Vinnik始终长达三年的否定控告,于2017年在希腊与家人度假时依据美国的引渡令被捕。

新西兰警方控告该交易所没有适当的反洗钱(AML)控制措施,造成犯罪分子通过该平台洗钱与犯罪相关的收益。

警察专员安德鲁·科斯特(AndrewCoster)表明:“新西兰警方已与美国国税局紧密合作,以处理这一严重罪行。”“这类资金很可能表明了鉴于网络犯罪和有组织犯罪而使全球成千上万的人受害而得到的利润。”

今年1月23日,温尼克(Vinnik)在希腊国务委员会(NationalCouncilofState)的最高行政法院作出裁定后,将他引渡至法国。

自此,法国官员控告他涉嫌参与为犯罪分子洗钱的罪名,包含勒索,加重洗钱,串谋和损害自动数据处理系统等罪名。

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